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2019年12月06日 23:55:18 来源:万博彩票代理反点 编辑:彩票代理去哪里拉人

被控挪用一个马来西亚发展公司(1MDB)资金洗黑钱的前首相拿督斯里纳吉的继子里扎已入禀陈情书,以重新检讨他面对的罪控。

新闻背景:里扎于7月5日在地庭被控5项挪用1MDB资金洗黑钱的控状,彩票代理怎么拉人来玩所涉金额达2亿4800万美元(12亿5000万令吉),惟否认有罪。

里扎入禀陈情书重新检讨洗黑钱罪控

里扎的代表律师拿督哈里哈兰也有现身内庭。彩票代理最高返点多少

被告的所有控状抵触《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4(1)(a)条文,m5彩票代理返点多少并可在相同法令下的第4(1)条文被治罪,一旦罪成,可被判罚款不超过500万令吉或坐牢不超过5年,或两者兼施。

他被指于2012年6月18日至10月23日之间,彩票代理点在新加坡淡马锡大道的瑞意银行犯罪。

第一项控状指出,被告自身涉及洗黑钱,也就是通过由Good Star有限公司的瑞士苏黎世苏格兰皇家银行户头(账号11116073),转账至红岩制作公司(Red Granite Productions Inc)的美国洛杉矶城市国民银行户头(账号123248291)的方式,收受117万3104美元的不法活动收益。

他指出,彩票平台招代理加盟商律师已在11月18日把陈情书交给总检察署,法庭择定12月13日获知辩方提呈陈情书的状况。

里扎是红岩电影公司(Red Granite Pictures)的拥有人,并且是《华尔街之狼》的制片人。

“将提交数份文件,彩票代理推广技巧我们将在下次案件管理提交证人名单,并在审讯开始前两周提交证人供词。”

里扎(左)入禀陈情书,以重新检讨他面对的挪用1MDB资金案的罪控。

第五项控状指出,被告于2012年11月14日在相同地点,犯下同一罪行,所涉金额为4500万美元。

第三和第四项控状指出,被告犯下相同罪行,也就是通过由阿尔巴投资PJS公司的瑞士卢加诺瑞意银行集团(BSI SA)户头(账号81134378),转账至红岩资本有限公司(Red Granite Capital Ltd)的新加坡瑞意银行(BSI Bank)户头(账号6C02250A)的方式,收受1亿3300万美元和6000万美元的不法活动收益。

莫哈末慕斯达法说,控方也需在《刑事程序法典》第51A条文,将数份文件交予辩方。

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地庭法官罗兹娜周五在内庭进行案件管理后,主控官莫哈末慕斯达法副检察司将上述事项告诉记者。

里扎也被控于2012年9和10月之间在同一地点,通过相同的户头转账,犯下相同罪行,所涉金额为900万美元。

这笔款项是挪用自一马公司资金。他被指于2011年4月12日至5月12日之间,在美国加利福尼亚洛杉矶的城市国民银行犯罪。

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